Nuevas normas de la Unión Europea KYC/AML para imponer medidas de vigilancia estrictas a los usuarios y proveedores de servicios.
El Consejo Europeo y el Parlamento llegaron a un acuerdo provisional que cubriría "la mayor parte del sector cRiPtO" y requeriría que las empresas lleven a cabo una vigilancia aún mayor de sus clientes.
El acuerdo también agrega "medidas para mitigar los riesgos en relación con las transacciones con billeteras autohospedadas". Si bien no se menciona lo que eventualmente implicarán estas medidas, los políticos que redactan la ley han mencionado "un límite de 1.000 euros (1.080 dólares estadounidenses) para pagos realizados desde billeteras autohospedadas donde no es posible identificar al pagador".
El nuevo régimen KYC/AML también impondría "un límite máximo en toda la UE de 10.000 euros para pagos en efectivo, lo que hará más difícil para los delincuentes lavar dinero sucio. Los Estados miembros tendrán la flexibilidad de imponer un límite máximo más bajo si ellos desean."
"Además, según el acuerdo provisional, las entidades obligadas deberán identificar y verificar la identidad de una persona que realice una transacción ocasional en efectivo entre 3.000 y 10.000 euros."
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